Curaleaf : Les racines russes d’une entreprise américaine majeure

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Curaleaf, la plus grande entreprise de cannabis au monde, est présente dans 23 États américains et plusieurs pays et pèse actuellement 4,22 milliards de dollars. Cependant, son président d’origine américaine, Boris Jordan, doit répondre à des questions sur ses deux décennies passées en Russie, où il a passé la majeure partie des années 1990 et s’est forgé une réputation de banquier d’affaires étranger le plus en vue du pays.

Le lien indéniable de Curaleaf avec la Russie

Bien qu’il nie toute association actuelle ou en cours avec l’État russe, Boris Jordan reconnaît avoir eu autrefois une relation étroite avec Vladimir Poutine, qui a succédé à Boris Eltsine à la présidence russe en 1999. Bien que cette relation se soit détériorée après l’élection de 2004, Jordan a continué à diriger une société d’investissement et à présider une compagnie d’assurance soutenue par le magnat Roman Abramovich, aujourd’hui sanctionnée. Andrey Blokh, double citoyen moscovite et associé de longue date de Roman Abramovich, est le deuxième plus gros actionnaire de Curaleaf, selon les documents d’information accessibles au public.

La vente de cannabis a commencé dans le New Jersey le 21 avril dernier, et Curaleaf faisait partie des sept entreprises chanceuses à enregistrer les premiers achats. Cependant, des rumeurs circulaient selon qu’elle était sur le point d’être sanctionnée en raison de ses liens avec la Russie, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine. Bien que ces rumeurs aient été rapidement démenties, elles ont souligné l’existence d’un lien indéniable entre Curaleaf et la Russie.

Malgré les inquiétudes concernant les sources de son capital, Curaleaf est en mesure de se tailler une part du lion sur le marché américain du cannabis, qui devrait atteindre 75 milliards de dollars d’ici 2030. Avec des licences dans tout le pays, l’ entreprise est bien placée pour tirer profit de l’essor de cette industrie en pleine croissance. Cependant, les questions soulevées par les liens de son président avec la Russie soulignent la nécessité de surveiller près les sources de financement de l’industrie du cannabis et de garantir la transparence financière.

Un capital oligarchique

Selon Louise Shelley, fondatrice et directrice exécutive du Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center et spécialiste des flux de capitaux en provenance et à destination de la Russie, il est essentiel d’examiner de près toute entreprise ayant des liens financiers historiques avec l’argent russe. D’un point de vue général, M. Shelley, professeur à l’université George Mason de Washington DC, a déclaré :

« Personne n’a fait de l’argent en Russie sans, au minimum, un accord ou un arrangement avec le Kremlin. »

Les réalités politiques en Russie qualifient les fortunes acquises et conservées depuis l’ascension de Poutine au pouvoir de ce que Shelley appelle le « capital oligarchique ». Il s’agit d’argent liquide qui circule de la Russie avec l’approbation du gouvernement – ​​et, dans certains cas, une coupe du gouvernement – ​​vers des banques et des véhicules d’investissement basés dans des pays où règne l’État de droit.

Le mouvement du capital oligarchique vers les démocraties occidentales

Alors que les entreprises occidentales qui font des affaires en Russie ont capté l’attention du public, le mouvement historique du capital oligarchique vers les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres démocraties occidentales à fait l’objet de moins d’ attention, selon Shelley. Cette critique s’applique à la société Curaleaf tout autant qu’à un certain nombre d’autres entreprises américaines et internationales.

Les opinions divergentes sur la participation de Jordan

D’autres experts de la Russie et de la kleptocratie adoptent une ligne plus douce que Shelley. Anders Åslund, économiste et ancien conseiller de Boris Eltsine et de l’ancien président ukrainien Leonid Kuchma, et auteur du livre Russia’s Crony Capitalism: From Market Economy to Kleptocracy, a déclaré qu’il était difficile de s’en prendre à des personnes comme Jordan. Bien que Jordan ait été politiquement actif durant le premier mandat de Poutine, sa fortune pourrait être suffisamment petite pour rester sous le radar du Kremlin, a ajouté M. Åslund.

La fortune de Boris Jordan

Selon Forbes, Boris Jordan est un milliardaire « autodidacte » qui a commencé à investir à Moscou dans les années 1990. En 2021, sa fortune est estimée à 1,9 milliard de dollars.

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Les activités de Boris Jordan

Jordan a été président de Sibneft, une importante compagnie pétrolière russe qu’Abramovitch a vendue au gouvernement russe en 2005 pour plus de 50 fois son prix de vente en 1995. Jordan a également joué un rôle dans la consolidation de l’industrie laitière russe sous la marque Unimilk, qui a ensuite été vendue à Danone en 2010.

Bien que Forbes ne précise pas les sources de richesse de Jordan au-delà de ses activités commerciales en Russie et de ses entreprises plus récentes dans le secteur du cannabis, son avocate a déclaré qu’il avait des intérêts commerciaux substantiels en dehors de la Russie , notamment dans la consolidation de Telecity, un centre de données européen, et dans des sociétés énergétiques actives dans les champs pétrolifères de Bakken au Canada. Selon elle, plus de 80 % du portefeuille actuel de Jordanie est constitué d’actifs américains, canadiens et européens.

Critiques et réfutations

Certaines critiques ont exprimé leur préoccupation quant à l’origine de la richesse de Jordan et de son associé Blokh, mais elles n’ont pas fourni de preuves concrètes. Jordan et Curaleaf ont refusé de commenter. L’avocate de Jordan a déclaré que ces accusations étaient infondées et que Jordan n’avait aucun lien avec le gouvernement russe. Elle a également précisé que la Jordanie avait des intérêts commerciaux en Russie, en Europe et aux États-Unis, et qu’il était un investisseur étranger.

Bien que Jordan ait démissionné de son poste de président de Renaissance Insurance, il conserve une participation de 35 % dans l’entreprise. Son avocate a précisé que cette société n’avait pas de contrats gouvernementaux ni de clients commerciaux.

Le groupe d’investissement Spoutnik

Jordan a également affecté un groupe d’investissement appelé Spoutnik, mais le site web du groupe a été effacé après l’invasion de l’Ukraine en 2022. Des tentatives ont été faites pour contacter Blokh, mais elles sont restées sans réponse.

Les connexions controversées de Curaleaf avec la Russie et sa réponse à l’invasion de l’Ukraine

La société de cannabis Curaleaf a été au centre des critiques en raison de ses connexions avec la Russie et de sa réponse à l’invasion de l’Ukraine en 2022. Malgré le lancement d’une campagne de relations publiques défensive immédiate, la société a été accusée de ne pas condamner Poutine ou le Kremlin en tant qu’agresseurs. Les critiques ont souligné que le fondateur et PDG de Curaleaf, Boris Jordan, avait conservé sa fortune et étaient restés dans le monde des affaires russes même après que Poutine avait renforcé l’autorité de l’État sur les entreprises financières.

Les préoccupations liées aux flux de capitaux oligarchiques russes dans les entreprises américaines

Les lois de sanctions actuelles ne dépassent pas de restriction sur le flux de capitaux oligarchiques dans les entreprises américaines, ce qui suscite une préoccupation croissante. Les campagnes de sensibilisation, telles que la « liste de Russie » de la Yale School of Management, qui identifient les entreprises occidentales faisant des affaires en Russie, ont découragé les investissements de capitaux en Russie. Cependant, le flux inverse – les capitaux oligarchiques russes investis dans des entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays où règne l’État de droit – n’a pas fait l’objet du même examen. Certains experts ont estimé que cela devrait être le cas.

Les biens visant à confisquer les liés à la kleptocratie russe

Les autorités américaines semblent conscientes de la situation et ont proposé un vaste ensemble de nouvelles « autorités chargées de la confiscation des biens liés à la kleptocratie russe ». Cependant, certains experts, tels que Shelley, directeur du Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, doutent que cela mette fin au flux de capitaux oligarchiques.

Les défis pour les entreprises américaines dans la rupture de liens avec des acteurs russes

La question de savoir si les entreprises américaines doivent rompre les liens avec Curaleaf et d’autres entreprises impliquées dans des affaires avec des acteurs russes est complexe. Les sanctions ne sont souvent pas efficaces et peuvent avoir des conséquences involontaires. Les entreprises américaines peuvent être écartées de marchés importants ou perdre leur avantage concurrentiel. De plus, la notion de responsabilité peut être difficile à déterminer, car il peut être difficile de savoir qui est directement impliqué dans les activités illégales ou répréhensibles. Cependant, certains experts ont estimé que les entreprises doivent être plus vigilantes dans leurs pratiques commerciales et éviter de travailler avec des ayants droit avec des acteurs russes sanctionnés.

Les antécédents de M. Jordan suscitent des inquiétudes

La déclaration de Mme McEvedy rejetant les critiques sur les antécédents de M. Jordan a été mise en doute. Un câble diplomatique américain publié par Wikileaks révèle que Jordan entretenait autrefois une relation personnelle étroite avec Poutine, mais que cette relation s’est dégradée après que Poutine a adopté une position anti-américaine. Bien que Poutine ait été nommé Jordan à la tête d’une grande chaîne de télévision, Jordan a perdu ce rôle après que Poutine n’ait pas apprécié sa couverture du massacre du théâtre de Dubrovka. Cela n’a pas affecté les investissements russes de Jordan ni son respect pour la poutine à l’époque.

Jordan, un acteur majeur en Russie sanctionné

Selon eux, sa prudence à l’égard de Poutine et son refus d’accuser ouvertement le dirigeant d’être l’agresseur s’inscrivent dans ce schéma de comportement. Jordan apparaît comme un personnage antipathique dans les livres de Browder sur ses expériences en Russie, où il a été l’un des principaux conseillers de l’oligarque le plus riche, Vladimir Potanin.

Des cadres supérieurs de Curaleaf avec des liens russes 

D’autres cadres supérieurs de Curaleaf ont également des liens avec la Russie. Peter Derby, nommé directeur de l’entreprise en 2018, a passé une décennie dans le pays et a fondé la première banque d’investissement de Russie en 1990. Karl Johansson, qui a également rejoint Curaleaf en tant que directeur en 2018, a travaillé pour Ernst & Young dans l’ancienne Union soviétique de 1995 à 2000 et a travaillé pour la société à Moscou de 2006 à 2014.

Refus inébranlable de Jordan de critiquer le Kremlin 

Le refus inébranlable de Jordan de critiquer le Kremlin est un indice clé pour Browder, qui est devenu un critique de premier plan de Poutine depuis que son avocat, Sergei Magnitsky, a été arrêté et battu à mort dans une prison russe en 2009 après avoir dénoncé une corruption endémique.

Le marché américain du cannabis

Position dominante de Curaleaf dans l’industrie de la marijuana

Curaleaf a réussi à s’imposer comme un acteur majeur de l’industrie de la marijuana aux États-Unis, avec des défenseurs tant dans l’industrie que dans les cercles politiques. Selon les principaux groupes de pression, la société a montré son engagement envers les promesses de justice sociale de la légalisation de la marijuana en partageant les bénéfices de l’industrie légale du cannabis avec les communautés de couleur marginalisées, qui ont été les plus soutenus par la guerre contre la drogue.

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American dollar bill on cannabis leaves.

Conseil du cannabis des États-Unis et Curaleaf

À Washington, les grandes entreprises de marijuana sont représentées par une organisation appelée United States Cannabis Council, dont Curaleaf est l’un des membres fondateurs. Steven Hawkins, PDG du groupe, a loué Curaleaf en tant que leader en matière de responsabilité sociale des entreprises, malgré les questions concernant les antécédents de ses dirigeants. Les principaux membres du House Cannabis Caucus n’ont pas souhaité commenter la situation.

Les préoccupations de Nancy Mace

Seule Nancy Mace, une représentante républicaine de Caroline du Sud qui a présenté le States Freedom Act, une version du GOP de la légalisation fédérale de la marijuana, a commenté la situation. Son bureau a émis un communiqué indiquant que

«bien sûr, je me méfie de tout investissement étranger dans l’industrie américaine du cannabis, surtout compte tenu des actions récentes de la Russie en Ukraine».

Le States Reform Act « est axé sur les investissements américains dans le cannabis américain », at-elle ajouté.

Des capitaux oligarchiques inquiétants

D’autres groupes de défense ont également signalé des capitaux oligarchiques dans l’immobilier, la technologie et d’autres secteurs. Les membres de la National Cannabis Industry Association, en grande partie des petites entreprises, ont mis l’accent sur l’impact de cette situation sur l’ensemble de l’économie. Cependant, pour l’instant, mettre fin à la prohibition fédérale du cannabis et garantir que les personnes de couleur qui ont été lésées par la guerre contre la drogue bénéficient de la légalisation de la marijuana sont des priorités plus importantes que de s’inquiéter des sources de capitaux, a déclaré Aaron Smith, cofondateur et directeur exécutif de l’association.

Préférence pour le cannabis de Main Street

Toutefois, selon Smith, sauf en cas de sanctions ou d’actions du département d’État, les consommateurs sont libres de décider où dépenser leur argent. Personnellement, il préfère que les consommateurs privilégient le cannabis issu de petites entreprises plutôt que celui de grandes entreprises comme Curaleaf. Malheureusement, avec Curaleaf et d’autres grandes entreprises de marijuana américaines, les consommateurs n’ont pas toujours le choix, car ces entreprises «maintiennent une empreinte opérationnelle d’États principalement à licence limitée» avec des barrières naturelles élevées à l’entrée et des participants au marché limités, contribuant ainsi à protéger la part de marché.

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